¿Qué es una fuente de control de financiación?

Como parte de las obligaciones normativas, realizamos verificaciones de antecedentes de todos sus jugadores como parte del proceso de verificación de su cuenta. Hacemos esto para protegerlos del robo de identidad y para hacer de nuestro sitio un lugar seguro para que los jugadores puedan jugar. También se les puede solicitar información adicional para confirmar la fuente de financiación que usan para jugar.

La razón principal de esto es asegurarnos de que un usuario pueda pagar el juego; no queremos que apueste más de lo que permiten sus fondos, ¡ni es algo que pensamos que deba hacer! Las verificaciones de la fuente de financiación también nos ayudan a revisar las cuentas para detectar cualquier actividad fraudulenta o delictiva, como el lavado de dinero, que es un requisito de nuestra licencia.

Queremos dejar claro que llevar a cabo una solicitud de control de la fuente de financiación no significa que un usuario haya hecho nada malo. Esto simplemente significa que la actividad en su cuenta ha alcanzado un cierto punto de inflexión que ha desencadenado un proceso automático.

¿Qué documentos debo enviar?

Cualquier cosa que nos ayude a comprender de dónde proviene tu dinero. Cada caso es diferente, pero las solicitudes comunes son: Nómina, última renta o extractos bancarios: estos deben emitirse dentro de los 3 últimos meses y deben mostrar el saldo actual en la cuenta de ahorros y / o un ingreso regular de una fuente reconocible.

Si tus fondos provienen de ganancias o de un premio necesitaríamos ver un extracto de cuenta que muestre que las ganancias se han ingresado en tu cuenta.

Otras fuentes: estos pueden incluir documentos que demuestren que has recibido fondos de otras formas legales, p. ej. a través de inversiones, una herencia, etc.

Si tus fondos provienen de la venta de bienes inmuebles, empresas, herencias o similares, queremos pedirte una copia de la escritura de compra junto con un extracto bancario válido que demuestre que el dinero se ingresó en tu cuenta bancaria.

¿Mi información se trata de forma confidencial?

¡Valoramos tu privacidad! Toda la información que nos proporcione será tratada con la mayor seguridad posible de acuerdo con el reglamento general de protección de datos y nuestra propia política de privacidad, y solo se utilizará para garantizar que el dinero que utilices en nuestra web provenga de fuentes legítimas.

¿Cómo os envío mis documentos?

La forma más rápida y segura de enviarnos documentos es adjuntarlos a un correo electrónico y enviarlos a documentos@canalbingo.es

Si tienes algún problema, o si tienes otras preguntas que no hayamos respondido aquí, te invitamos a ponerte en contacto con nuestro servicio de Atención al Cliente y ellos te guiarán a través del proceso.

¿Qué sucede si no presento mis documentos que prueben la fuente de financiación?

¡Esperamos contar con tu colaboración! Sin embargo, si decides no ayudarnos, es posible que, como medida de precaución se nos solicite congelar o limitar tu cuenta a un nivel razonable. Si esto sucede, es posible que no puedas realizar depósitos o jugar, pero volveremos a evaluar las restricciones tan pronto como recibamos la información necesaria.

Nuestro objetivo es hacer que un posible control de la fuente de financiación sea lo más sencillo posible para ti, y con un poco de tu ayuda podrás jugar como de costumbre durante todo el proceso.